Tập huấn Chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Trong hai ngày 07-08/03/2024, tại Hà Nội, Binh chủng Hóa học – Cơ quan thường trực của Cơ quan đầu mối quốc gia Việt Nam về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (Cơ quan thường trực 81) đã phối hợp với Chương trình kiểm soát xuất khẩu hàng hóa lưỡng dụng trong khu vực Đông Nam Á của Liên minh châu Âu (EU P2P) tổ chức Tập huấn Chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD).

Quang cảnh Hội thảo

Tập huấn có sự tham gia trực tiếp của 25 đại biểu và hơn 50 đại biểu tham dự trực tuyến là các cán bộ phụ trách quản lý rủi ro, phòng chống rửa tiền từ các Ngân hàng trên địa bàn cả nước, cán bộ quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cán bộ từ Cơ quan đầu mối quốc gia Việt Nam về phòng, chống phổ biến WMD. Giảng viên tại buổi Tập huấn là các chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực tư vấn pháp luật, phòng chống rửa tiền đến từ Chương trình EU P2P và cán bộ từ Cơ quan thường trực 81.

Đại tá Nguyễn Đình Hiền, Phó Tư lệnh – Tham mưu trưởng Binh chủng Hoá học, Phó trưởng Cơ quan thường trực 81 phát biểu khai mạc hội thảo

Phát biểu khai mạc Tập huấn, Đại tá Nguyễn Đình Hiền, Phó Tư lệnh – Tham mưu trưởng Binh chủng Hóa học, Phó trưởng Cơ quan thường trực 81 đã  khái quát tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 81/2019/NĐ-CP về phòng, chống phổ biến WMD nhằm đáp ứng đầy đủ các Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, các thể chế đa phương mà Việt Nam là thành viên. Trong đó, Cơ quan thường trực 81 đặc biệt coi trọng công tác nâng cao nhận thức, năng lực cho các đối tượng. Theo Đại tá Nguyễn Đình Hiền, Tập huấn lần này không chỉ cung cấp thông tin cho cán bộ từ các tổ chức tài chính mà còn nhằm nâng cao nhận thức, khả năng thực thi các quy định pháp luật, bảo đảm khả năng kịp thời nhận diện, xử lý, ngăn chặn hoạt động tài trợ phổ biến WMD.

Các đại biểu tham dự trực tiếp tại hội thảo chụp ảnh lưu niệm

Tập huấn diễn ra trong vòng hai ngày với 10 bài giảng đi kèm bài tập và thảo luận tình huống về tài trợ phổ biến WMD. Đây là lần đầu tiên Cơ quan thường trực 81 phối hợp với Chương trình EU P2P tổ chức Tập huấn “Chống tài trợ phổ biến WMD” chuyên sâu dành cho đối tượng các cán bộ ngân hàng (là đại diện cho các tổ chức tài chính (FI) – đối tượng thực hiện nghĩa vụ trừng phạt tài chính mục tiêu TFS). Các bài giảng tập trung giới thiệu các nội dung bao gồm: (i) xác định phạm vi, (ii) khung pháp lý, (iii) biện pháp trừng phạt, (iv) kiểm soát xuất khẩu, (v) các tiêu chuẩn liên quan của lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế, (vi) tài sản ảo, (vii) các loại hình tài trợ phổ biến, (viii) các hình thức triển khai cho Chính phủ, (ix) hướng dẫn trừng phạt tài chính mục tiêu nhằm chống tài trợ phổ biến WMD và (x) bài tập thảo luận do các chuyên gia Chương trình EU P2P cùng các chuyên gia Việt Nam trình bày. Qua đó giúp các cán bộ hiểu và áp dụng hiệu quả nhằm rà soát, ngăn chặn rủi ro liên quan đến tài trợ phổ biến WMD trong hoạt động ngân hàng, điều tra, xử lý các vi phạm liên quan.

Thu Hà – CQTT81