Đoàn Việt Nam họp với Nhóm Rà soát chung của Lực lượng đặc nhiệm tài chính

Từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 5 năm 2024, Đoàn Việt Nam đã có cuộc họp trực tiếp với Nhóm Rà soát chung (Join Group – JG) của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (Financial Action Task Force – FATF) nhằm trao đổi về những kết quả đạt được đối với Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt.

Đoàn Việt Nam tại cuộc họp với Nhóm Rà soát chung

Tham dự cuộc họp, về phía Nhóm JG có Bà Connie Chu (Ma Cao, Trung Quốc) và ông Mike Storne (New Zealand) – Đồng Chủ tọa và các Trưởng nhóm rà soát các kết quả trực tiếp (IO). Đoàn Việt Nam, gồm đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do đồng chí Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm Trưởng đoàn.

Tại Cuộc họp, hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong Kế hoạch hành động quốc gia như nâng cao hiểu biết rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố và các biện pháp giảm thiểu rủi ro; hợp tác dẫn độ và tương trợ tư pháp đa phương của các cơ quan thực thi pháp luật và đơn vị tình báo tài chính (FIU) với các đối tác nước ngoài; giám sát các tổ chức tài chính (FI) và các tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan (DNFBP) về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố trên cơ sở rủi ro thông qua các cuộc thanh tra tại chỗ, giám sát từ xa và các biện pháp thực thi; tài sản ảo và các tổ chức cung ứng dịch vụ tài sản ảo; việc sử dụng các thông tin tình báo tài chính; hình phạt tài chính mục tiêu liên quan đến khủng bố và tài trợ khủng bố; các hình phạt tài chính mục tiêu liên quan phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Kết quả cuộc họp là tiền đề quan trọng để Việt Nam tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia có hiệu quả.

Trước đó, tháng 6 năm 2023 Chính phủ Việt Nam đã ký Cam kết giải quyết các thiếu hụt liên quan đến cơ chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt với FATF, đồng thời Chính phủ đã ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt, ban hành kèm theo Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 23 tháng 2 năm 2024.

Đặng Huy Hiệp – TT81