Dấu hiệu đáng ngờ liên quan đến tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt
Tài liệu “Dấu hiệu đáng ngờ liên quan đến tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt” được xây dựng nhằm giúp các tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính bị chỉ định nhận biết sớm các hành vi có thể liên quan đến hoạt động tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Thông qua việc liệt kê các dấu hiệu đáng ngờ theo lĩnh vực và theo một số đặc điểm khác (hành vi khách hàng, đặc điểm giao dịch, nguy cơ khu vực và ngành và cấu trúc tài chính phức tạp), tài liệu này góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường cảnh giác và hỗ trợ các bên liên quan trong việc kịp thời phát hiện, báo cáo những giao dịch đáng ngờ theo đúng quy định pháp luật. Đây là bước quan trọng để bảo vệ sự minh bạch, an toàn của hệ thống tài chính trong nước.
Click to download a file.
