Cuộc họp về Báo cáo tiến triển kỳ 5 với Nhóm Đánh giá chung của lực lượng Đặc nhiệm tài chính FATF
Ngày 03-4/9/2025 tại Ma Cao, Trung Quốc, Nhóm Đánh giá chung của FATF (Nhóm JG) và Đoàn công tác Việt Nam đã có buổi trao đổi trực tiếp về Báo cáo tiến triển kỳ 5 (Báo cáo PR5) giải quyết các vấn đề về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt của Việt Nam. Buổi làm việc do Bà Connie Chu (Ma Cao, Trung Quốc) và Ông Mike Storne (New Zealand) đồng chủ trì. Đoàn Việt Nam tham dự cuộc họp có đại diện các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao do ông Phạm Tiên Phong, Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền làm Trưởng đoàn.
Quang cảnh Cuộc họp trực tiếp với Nhóm đánh giá chung của FATF
Trong cuộc họp đại diện các Bộ ngành của Việt Nam đã trả lời các câu hỏi của Nhóm Đánh giá liên quan đến 17 hành động trong Kế hoạch hành động quốc gia kèm theo Quyết định 194/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Các nội dung chính bao gồm: Hiểu biết và giảm thiểu rủi ro (IO1); hợp tác quốc tế (IO2); thanh tra, giám sát (IO3 & IO3/4); Pháp nhân và thỏa thuận pháp lý (IO5); tình báo tài chính (IO6 & IO6/7); điều tra, truy tố tội rửa tiền (IO7); trừng phạt tài chính mục tiêu liên quan đến phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (IO11)
Đoàn Việt Nam tham gia cuộc họp
Trong cuộc họp với Nhóm JG, đại diện Bộ Quốc phòng đã thảo luận các hành động trong Kế hoạch Hành động Quốc gia về trừng phạt tài chính mục tiêu liên quan đến phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Nội dung tập trung vào: giải quyết thiếu hụt Khuyến nghị 7, giám sát tổ chức tài chính (FI) và tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính (DNFBP), cùng phối hợp ngăn chặn trốn tránh lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc.
Nhóm Đánh giá đã đã đánh giá cao nỗ lực của Bộ Quốc phòng đã tham mưu ban hành Nghị định 218/2025/NĐ-CP ngày 05/8/2025 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu, trong đó có xử phạt hành vi vi phạm liên quan đến tài trợ phổ biến, đảm bảo tính răn đe và bao phủ cả pháp nhân, cá nhân; ban hành nhiều văn bản tích hợp nội dung liên quan đến hướng dẫn thanh tra, kiểm tra và xây dựng dấu hiệu đáng ngờ liên quan đến tài trợ phổ biến.
Kết quả cuộc họp tiếp tục khẳng định nỗ lực, trách nhiệm của các Bộ nói chung và Bộ Quốc phòng nói riêng trong thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Việt Nam trong phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Huy Hiệp (TT81)
