Kiểm tra công tác phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố và phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt
Từ ngày 05-16/12/2025, Đoàn Kiểm tra liên ngành do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì đã tiến hành kiểm tra công tác phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố và phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (VKHDHL) đối với Ngân hàng TMCP Kiên Long. Thành phần Đoàn liên ngành gồm Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Quốc phòng (do Cơ quan thường trực 81 đại diện) và Bộ Công an (thành lập theo Quyết định số 3617/QĐ-NHNN ngày 06/11/2025 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam). Hoạt động kiểm tra đã đồng thời góp phần triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam với Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) theo Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 24/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ.
Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác PCRT, TTKB, TTPBVKHDHL đối với Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank)
Thực hiện theo Kế hoạch, Đoàn đã tiến hành kiểm tra việc ban hành và triển khai quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố và phòng, chống tài trợ phổ biến VKHDHL; kiểm tra việc nhận biết, cập nhật, xác minh thông tin khách hàng theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố và phòng, chống tài trợ phổ biến VKHDHL; kiểm tra việc chấp hành quy định về báo cáo giao dịch đáng ngờ, báo cáo đánh giá rủi ro về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố và phòng, chống tài trợ phổ biến VKHDHL và một số nội dung khác.
Qua quá trình làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đoàn đã chỉ ra những thiếu sót của Ngân hàng TMCP Kiên Long trong tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố, đặc biệt là những thiếu sót trong phòng, chống tài trợ phổ biến VKHDHL như: Ban hành Quy định nội bộ không đúng quy định; Quy định về tần suất cập nhật danh sách bị chỉ định liên quan đến phổ biến, tài trợ phổ biến VKHDHL chưa chính xác; Công tác đào tạo, tập huấn liên quan đến phòng, chống tài trợ phổ biến VKHDHL chưa được chú trọng, tài liệu tập huấn còn sơ sài; Báo cáo đánh giá rủi ro tài trợ phổ biến VKHDHL còn mang tính hình thức. Đoàn đã lập biên bản và yêu cầu Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long chấm dứt vi phạm, khắc phục những thiếu hụt trên.
Trước đó, từ ngày 13-24/11/2025 Đoàn Kiểm tra liên ngành cũng đã tiến hành kiểm tra tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcombank).
Từ kết quả của các đợt kiểm tra, Binh chủng Hóa học – Cơ quan thường trực 81 sẽ tham mưu, báo cáo Thủ trưởng Bộ Quốc phòng đưa nội dung số liệu, biên bản, kết luận kiểm tra, xây dựng Báo cáo tiến triển quốc gia kỳ 6 thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Đây là nội dung minh chứng quan trọng phục vụ Cuộc họp trực tiếp với Nhóm đánh giá chung của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF), Nhóm Châu Á – Thái Bình Dương về chống rửa tiền (Nhóm APG) dự kiến diễn ra vào tháng 01 năm 2026 tại Thái Lan. Việc phối hợp tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành cũng thể hiện trách nhiệm, vai trò trung tâm của Binh chủng Hóa học – Cơ quan thường trực 81 trong tham mưu, giúp Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Cơ quan đầu mối quốc gia Việt Nam thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực phòng, chống phổ biến, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt./.
Đặng Huy Hiệp – TT81
