Chủ động phòng ngừa nguy cơ tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt từ lĩnh vực kinh doanh kim khí quý, đá quý

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh thực hiện các cam kết quốc tế về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL), việc nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các ngành, lĩnh vực kinh doanh có nguy cơ bị lợi dụng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Hội nghị phổ biến, hướng dẫn công tác PCRT, TTKB, TTPBVKHDHL do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương tổ chức trong các ngày 14, 16, 18/9/2026 tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là một hoạt động thiết thực trong triển khai Quyết định số 1139/QĐ-TTg ngày 26/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ. Hội nghị cùng có sự tham gia của Binh chủng Hóa học – Cơ quan thường trực 81/Bộ Quốc phòng, Cục Phòng chống rửa tiền/Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Cục An ninh nội địa/Bộ Công an cùng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong lĩnh vực kinh doanh kim khí quý, đá quý.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước chủ trì và điều hành Hội nghị

Các hoạt động kinh doanh kim khí quý, đá quý có những đặc điểm như giá trị giao dịch cao, tài sản có tính thanh khoản, dễ chuyển giao và có thể được sử dụng để che giấu nguồn gốc tài sản hoặc chủ thể thực sự đứng sau giao dịch. Đây là những yếu tố cần được các tổ chức, cá nhân kinh doanh nhận diện trong quá trình thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Đối với TTPBVKHDHL, yêu cầu đặt ra không chỉ dừng ở việc nhận biết các tổ chức, cá nhân có tên trong danh sách bị chỉ định mà cần chủ động nhận diện giao dịch, khách hàng và mối quan hệ có dấu hiệu bất thường. Đặc biệt, các biện pháp trừng phạt tài chính mục tiêu (TFS) và nghĩa vụ báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR) là những công cụ quan trọng để ngăn chặn dòng tiền, tài sản có khả năng được sử dụng cho hoạt động TTPBVKHDHL. Nội dung này cũng được hội nghị tập trung phổ biến tới các tổ chức, cá nhân kinh doanh kim khí quý, đá quý.

Cán bộ Binh chủng Hóa học – Cơ quan thường trực 81 trình bày ngày 14/9

Cán bộ Binh chủng Hóa học – Cơ quan thường trực 81 trình bày ngày 16/9

Thực tiễn cho thấy, hiệu quả phòng, chống TTPBVKHDHL phụ thuộc vào sự phối hợp của cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng thực thi pháp luật và khu vực tư nhân. Mỗi doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và người trực tiếp thực hiện giao dịch đều là một mắt xích trong cơ chế phòng ngừa. Do đó, công tác phối hợp giữa Binh chủng Hóa học – Cơ quan thường trực 81 và các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan trong hoạt động tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực tiễn là rất cần thiết, góp phần nâng cao nhận thức, khả năng nhận diện rủi ro và trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Qua đó góp phần xây dựng cơ chế phòng, chống TTPBVKHDHL chủ động, đồng bộ, hiệu quả, ngăn ngừa từ sớm nguy cơ Việt Nam bị lợi dụng để che giấu, trung chuyển hoặc hỗ trợ tài chính cho các hoạt động phổ biến VKHDHL./.

Vũ Quang Đại – Trung tâm 81.