Tăng cường nhận diện và phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong lĩnh vực ngân hàng
Ngày 24/9/2026, Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (Ngân hàng Shinhan) tổ chức Hội thảo về công tác phòng, chống tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (TTKB/TTPBVKHDHL) theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Nhận lời mời từ phía Ngân hàng Shinhan, Cơ quan thường trực 81 đã phối hợp cử cán bộ tham gia đào tạo, tập huấn tại điểm cầu thành phố Hà Nội, nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến, nâng cao kiến thức, năng lực nhận diện các rủi ro, phòng ngừa nguy cơ TTPBVKHDHL trong lĩnh vực ngân hàng cho cán bộ, nhân viên Ngân hàng Shinhan.
Thượng tá Đặng Huy Hiệp, Chỉ huy trưởng Trung tâm 81, Cơ quan thường trực 81 phát biểu
Thượng úy Vũ Quang Đại, cán bộ Trung tâm 81, Cơ quan thường trực 81 phát biểu
Nội dung tập trung làm rõ khái niệm về vũ khí hủy diệt hàng loạt, phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và TTPBVKHDHL; các giai đoạn của hoạt động TTPBVKHDHL; đồng thời phân biệt giữa phòng, chống rửa tiền và phòng, chống TTPBVKHDHL. Bên cạnh đó, cán bộ Cơ quan thường trực 81 cũng giới thiệu bối cảnh quốc tế, các chuẩn mực của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) và nghĩa vụ của quốc gia, tổ chức tài chính trong thực hiện các biện pháp phòng, chống TTPBVKHDHL, nhất là việc thực hiện các biện pháp trừng phạt tài chính mục tiêu (TFS) liên quan đến phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Một nội dung trọng tâm được truyền tải là nhận diện nguy cơ và các dấu hiệu đáng ngờ trong hoạt động ngân hàng. Cán bộ, nhân viên ngân hàng được hướng dẫn cách tiếp cận dựa trên rủi ro, không chỉ xem xét nguồn gốc của dòng tiền mà còn phải chú ý đến thông tin khách hàng, chủ sở hữu hưởng lợi, giao dịch, đối tác, quốc gia, vùng lãnh thổ, dòng tiền và mục đích thực sự của giao dịch.
Qua chương trình, cán bộ, nhân viên Ngân hàng Shinhan được trang bị thêm kiến thức và kỹ năng thực tiễn trong nhận diện nguy cơ TTPBVKHDHL, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện các biện pháp TFS, tăng cường kiểm soát rủi ro và phòng ngừa việc hệ thống tài chính bị lợi dụng cho hoạt động TTPBVKHDHL.
Thông qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến nghiệp vụ thể hiện sự phối hợp công – tư, Cơ quan thường trực 81 sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan trong việc nâng cao nhận thức, chủ động nhận diện rủi ro và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ phòng, chống TTPBVKHDHL, góp phần bảo đảm an ninh tài chính và thực hiện hiệu quả các cam kết quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực này./.
Vũ Quang Đại – TT81
