ATF bổ sung Kuwait, Papua New Guinea vào danh sách giám sát tăng cường

Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (FATF) đã thêm Kuwait và Papua New Guinea vào danh sách các khu vực pháp lý bị giám sát tăng cường (danh sách xám).

Trong một thông báo được Ngân hàng Dữ trữ Ấn Độ đưa ra tại Phiên họp toàn thể tổ chức vào ngày 11-13 tháng 2 năm 2026, FATF cho biết Kuwait và Papua New Guinea đã bị đưa vào danh sách “giám sát tăng cường” sau khi xác định những thiếu sót chiến lược trong khuôn khổ của các quốc gia này về chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt.

Các quốc gia nằm trong “danh sách xám” này phải cam kết thực hiện các kế hoạch hành động có thời hạn để giải quyết các lỗ hổng đã xác định.

Phiên họp toàn thể của FATF đầu năm 2026 tại Mexico

Ngoài các quốc gia mới được bổ sung, các quốc gia hiện đang được tăng cường giám sát bao gồm Algeria, Angola, Bolivia, Bulgaria, Cameroon, Bờ biển Ngà, Cộng hòa Dân chủ Congo, Haiti, Kenya, Lào, Liban, Monaco, Namibia, Nepal, Nam Sudan, Syria, Venezuela, Việt Nam, Quần đảo Virgin (Anh) và Yemen. Các quốc gia này đã phát triển các kế hoạch hành động với FATF để giải quyết những điểm yếu trong chế độ phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

FATF định kỳ công bố các tuyên bố về danh sách đen và danh sách xám như một phần trong nỗ lực toàn cầu nhằm xác định và làm việc với các quốc gia có những khiếm khuyết chiến lược trong khuôn khổ phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

FATF là một cơ quan liên chính phủ đưa ra bộ tiêu chuẩn khuyến nghị toàn cầu để chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và các mối đe dọa khác đối với tính toàn vẹn của hệ thống tài chính quốc tế. Mỗi năm, FATF tổ chức ba phiên họp toàn thể để xem xét tiến độ và cập nhật các danh sách này.

Vũ Thu Hà – TT81