Đoàn Việt Nam tham dự Cuộc họp trực tiếp với Nhóm đánh giá chung/FATF
Từ ngày 04 đến ngày 05 tháng 9 năm 2024, tại Hồng Kông, Trung Quốc, Đoàn Việt Nam tham dự Cuộc họp trực tiếp với Nhóm Đánh giá chung (Nhóm JG) của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) để trao đổi về Báo cáo tiến triển thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Tham dự Cuộc họp, về phía Nhóm JG có đại diện Thư ký FATF, các đồng chủ tọa của Nhóm Châu Á – Thái Bình Dương về chống rửa tiền (Nhóm APG) và 09 thành viên đánh giá các Hiệu quả trực tiếp (IO). Đoàn Việt Nam tham dự có đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do đồng chí Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm Trưởng đoàn.
Nhóm Đánh giá chung của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF)
Thực hiện cam kết và nghĩa vụ quốc gia khi nằm trong Danh sách giám sát tăng cường (Danh sách xám) của FATF, Việt Nam đã ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL), kèm theo Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 23/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ. Định kỳ 04 tháng/lần, Việt Nam cần lấy số liệu chứng minh cụ thể, chi tiết về kết quả thực hiện Quyết định số 194/QĐ-TTg thể hiện rõ sự tiến triển trong giai đoạn báo cáo. Sau kỳ nộp Báo cáo tiến triển (Báo cáo PR) đầu tiên được thông qua vào tháng 6/2024, đã chứng minh nhiều nỗ lực, kết quả mà Việt Nam đạt được trong công tác PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL.
Cuộc họp lần này nhằm đánh giá kết quả đạt được về Báo cáo tiến triển kỳ 2 (Báo cáo PR 2), từ tháng 6/2024 đến nay. Đây là cơ hội quan trọng cuối cùng trong mỗi kỳ báo cáo để Việt Nam bảo vệ kết quả thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia. Trong Cuộc họp, Nhóm đánh giá chung (Nhóm JG) đã trao đổi, yêu cầu giải trình tiến triển đối với từng nội dung trong Kế hoạch hành động quốc gia (bao gồm 17 hành động tương ứng với 9 Hiệu quả trực tiếp (IO) theo hướng dẫn của FATF).
Đối với từng nội dung cụ thể, Đoàn Việt Nam cung cấp các thông tin về số liệu, giải thích các kết quả cụ thể mà từng bộ, ngành đã thực hiện trong giai đoạn báo cáo vừa qua. Qua các nội dung trình bày của đại diện các bộ, ngành Việt Nam, Nhóm JG đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia, cụ thể bằng các số liệu minh chứng và vụ việc điển hình truy tố có liên quan đến tội rửa tiền; tăng cường hợp tác với các cơ quan tình báo tài chính khu vực về xác minh, điều tra, truy tố; tăng cường trao đổi thông tin giữa các cơ quan chức năng của Việt Nam; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra FIs, DNFBPs trong việc thực hiện các quy định của pháp luật vể PCRT, TTKB, TTPBVKHDHL; xây dựng quy định nghĩa vụ trừng phạt tài chính mục tiêu liên quan đến TTKB. Đối với các hành động của Bộ Quốc phòng, các kết quả đạt được về tuân thủ kỹ thuật đối với Khuyến nghị 7: công khai nghĩa vụ về biện pháp trừng phạt tài chính mục tiêu liên quan đến TTPBVKHDHL; công khai quy trình cho phép tổ chức, cá nhân yêu cầu ra khỏi danh sách chỉ định; ký kết quy chế phối hợp với Cục Phòng, chống rửa tiền; đào tạo nâng cao năng lực và hướng dẫn thực thi đối với FIs, DNFBPs;…
Các kết quả được Nhóm JG đánh giá cao song Nhóm cũng đề nghị Việt Nam tích cực triển khai các hành động tới hạn theo Quyết định số 194/QĐ-TTg đảm bảo yêu cầu thời gian.
Nguyễn Thanh Tùng – TT81
