Đoàn Việt Nam tham dự Cuộc họp trực tiếp với Nhóm đánh giá chung/FATF tại kỳ Báo cáo tiến triển quốc gia lần 3 tại Philippines

Từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 01 năm 2025, tại Philippines, Đoàn Việt Nam tham dự Cuộc họp trực tiếp với Nhóm Đánh giá chung (Nhóm JG) của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) để trao đổi về Báo cáo tiến triển kỳ 3 thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (PCRT, TTKB, TTPBVKHDHL).

Tham dự Cuộc họp, về phía Nhóm JG có đại diện Thư ký FATF, ban chủ tịch Nhóm Châu Á – Thái Bình Dương về chống rửa tiền (Nhóm APG), 14 thành viên đánh giá các Hiệu quả trực tiếp (IO) và đại diện một số quốc gia trong APG tham gia dự thính như: Indonesia, Philippines. Đoàn Việt Nam tham dự có đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và đầu tư và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do đồng chí Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm Trưởng đoàn.

Đoàn Việt Nam tại Cuộc họp với Nhóm rà soát chung

Cuộc họp lần này nhằm đánh giá kết quả đạt được về Báo cáo tiến triển kỳ 3 (Báo cáo PR 3), từ tháng 9/2024 đến nay. Tại Cuộc họp, Nhóm đánh giá chung (Nhóm JG) đã trao đổi, yêu cầu giải trình tiến triển đối với từng nội dung trong Kế hoạch hành động quốc gia (bao gồm 17 hành động tương ứng với 9 Hiệu quả trực tiếp (IO) theo hướng dẫn của FATF). Tại kỳ họp lần này, Nhóm JG ghi nhận các tiến triển trong 1 Hành động số 14 và xem xét mức độ hoàn thành một phần với với 4 hành động khác (Hành động số 1, 2, 9 và 16).

Trong Cuộc họp, Đoàn Việt Nam đã cung cấp minh chứng các thông tin về số liệu, giải thích các kết quả cụ thể mà từng bộ, ngành đã thực hiện trong giai đoạn báo cáo vừa qua. Nhóm JG đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia, đặc biệt trong việc tăng cường hợp tác với các cơ quan tình báo tài chính khu vực về xác minh, điều tra, truy tố tội rửa tiền; xây dựng quy định nghĩa vụ trừng phạt tài chính mục tiêu liên quan đến tài trợ khủng bố; chứng minh tính độc lập, tự chủ của Cục Phòng, chống rửa tiền như một cơ quan tình báo tài chính (FIU); tăng cường hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan (FI, DNFBP) trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCRT, TTKB, TTPBVKHDHL. Đối với các hành động có sự phối hợp của Bộ Quốc phòng, các kết quả đạt được về tuân thủ kỹ thuật đối với Khuyến nghị 7 (nghĩa vụ về biện pháp trừng phạt tài chính mục tiêu liên quan đến TTPBVKHDHL) và Hành động số 16 về Chứng minh các cơ quan có thẩm quyền đang thực hiện cơ chế giám sát và đảm bảo các FI, DNFBP tuân thủ các nghĩa vụ trừng phạt tài chính mục tiêu liên quan đến TTPBVKHDHL cũng được Nhóm JG đánh giá cao tại Cuộc họp.

Đoàn Việt Nam làm việc với Ủy ban Phòng chống rửa tiền của Philippines

Bên lề Cuộc họp, Đoàn Việt Nam cũng có buổi làm việc riêng với Ủy ban Phòng chống rửa tiền (AMLC) của Philippines. Philippines đã hoàn thành Kế hoạch hành động quốc gia của mình và đang được xem xét ra khỏi danh sách giám sát tăng cường (Danh sách xám) của FATF. Phía Ủy ban Phòng chống rửa tiền (AMLC) của Philippines đã chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất một số phương án giúp Việt Nam sớm hoàn thành các hành động theo đúng tiến độ và cách hoàn thiện báo cáo tiến triển để được Nhóm JG ghi nhận cao.

Thực hiện cam kết và nghĩa vụ quốc gia khi nằm trong Danh sách giám sát tăng cường (Danh sách xám) của FATF, Việt Nam đã ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, kèm theo Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 23/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ. Định kỳ 04 tháng/lần, Việt Nam cần lấy số liệu chứng minh cụ thể, chi tiết về kết quả thực hiện Quyết định số 194/QĐ-TTg thể hiện sự tiến triển trong các giai đoạn báo cáo. Các Hành động có hạn thời gian đến tháng 5/2025 để hoàn thiện, trước khi được Nhóm JG đưa ra kết luận về tiến triển chung của Việt Nam khi nằm trong Danh sách giám sát tăng cường.

Nguyễn Thanh Tùng – TT81