Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền được phê duyệt

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định Ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021 – 2025.

Hà Nội (TTXVN) – Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định Ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021 – 2025.

Mục tiêu chung của kế hoạch là xây dựng một cơ chế hiệu quả về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, vì hòa bình, ổn định, phát triển và hội nhập, nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế và hoàn thành vai trò của Việt Nam trên cương vị thành viên của Nhóm Châu Á -Thái Bình Dương về Chống rửa tiền (APG).

Điều này nhằm bảo vệ tốt nhất lợi ích quốc gia, tổ chức, cá nhân, tăng cường ổn định tổ chức tài chính, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Theo đó, chủ trương hoàn thiện khung pháp lý và xây dựng các văn bản pháp luật liên quan phù hợp với thực tiễn trong nước và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế; nâng cao hiệu quả đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; tăng cường thanh tra theo hướng tiếp cận dựa trên rủi ro và tiếp tục tăng cường điều tra, truy tố, xét xử, thu hồi tài sản, nhất là trong các lĩnh vực rủi ro cao.

Theo Kế hoạch, các Bộ ban ngành liên quan sẽ trình đề xuất quy định xử phạt hành chính đối với tài sản ảo cũng như tăng cường thanh tra các lĩnh vực do mình quản lý.

Nguồn: National Action Plan on anti-money laundering approved

                                   Thu Hà – TT81