Báo cáo mô hình thường niên của APG năm 2022

Mỗi năm, Tổ chức Châu Á – Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) xuất bản một báo cáo để chia sẻ thông tin về các mô hình trong khu vực, bao gồm thông tin về các xu hướng rửa tiền (ML), tài trợ khủng bố (TF) và một bản tóm tắt các nghiên cứu điển hình. Báo cáo mô hình thường niên APG năm 2022 bao gồm 236 nghiên cứu và quan sát điển hình từ 22 thành viên APG và 9 quan sát viên. Đây là một sự tăng lên đáng kể so với những năm trước và phản ánh các chính phủ đã hỗ trợ mạnh mẽ cho báo cáo này và hỗ trợ APG cũng như lợi ích của nó cho nhiều đối tượng trên toàn cầu.

Các nghiên cứu điển hình được nêu trong báo cáo này là một phần nhỏ trong công việc của các cơ quan thực thi pháp luật và tình báo ở Châu Á – Thái Bình Dương và các khu vực khác nhằm phát hiện và phòng, chống ML, TF. Nhiều trường hợp không thể chia sẻ công khai do tính chất nhạy cảm hoặc do các quy trình điều tra, tư pháp đang diễn ra, tuy nhiên, báo cáo này ghi lại một phần nhỏ những nỗ lực này.

Năm 2022, báo cáo bao gồm một chương ngắn tập trung vào các dòng tài chính bất hợp pháp từ đánh bắt cá bất hợp pháp, không báo cáo và không được kiểm soát (IUU). Các hoạt động IUU đặt ra mối quan tâm quy mô lớn từ nhiều khía cạnh bao gồm số tiền thu được, lo ngại về an ninh và sự tham gia của các nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. Chương này và các nghiên cứu khác của APG về các luồng tài chính bất hợp pháp từ IUU, nhằm tìm ra những thách thức trong việc theo đuổi các khoản thu được liên quan đến IUU.

Báo cáo cũng đối chiếu các bản tóm tắt của các dự án nghiên cứu về các mô hình được hoàn thành bởi Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế FATF, các Cơ quan khu vực của FATF khác và các tổ chức quan sát viên của APG (Chương 4). Báo cáo tiếp tục theo dõi các tác động của các xu hướng ML và TF liên quan đến COVID-19 trong Chương 2; và tiếp tục thu hút sự chú ý đến các Phương pháp & Xu hướng Tài trợ Phổ biến trong Chương 9. Cả hai chủ đề này đều là chủ đề trọng tâm trong Chương 1 của Báo cáo mô hình thường niên APG 2021 và 2020.

Tải Báo cáo xuống tại đây: 2022 APG Yearly Typologies Report