FATF BỔ SUNG NI-GIÊ-RI-A VÀ NAM PHI VÀO DANH SÁCH THEO DÕI CHỐNG RỬA TIỀN

Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF) đã bổ sung Ni-giê-ri-a và Nam Phi vào “danh sách xám” các quốc gia cần tăng cường nỗ lực trong việc giải quyết vấn đề rửa tiền và tài trợ khủng bố.

FATF là cơ quan liên chính phủ xây dựng các chính sách nhằm phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

FATF cho biết, sau khi cân nhắc, họ đã đưa hai quốc gia Châu Phi vào danh sách theo dõi của họ vào thứ Sáu.

Tổ chức này giải thích rằng việc đưa một quốc gia tài phán vào danh sách xám của họ có nghĩa là quốc gia đó đã cam kết sẽ giải quyết nhanh chóng các thiếu sót trong chiến lược được xác định tại khung thời gian đã thỏa thuận và chịu sự giám sát tăng cường.

FATF cũng cho biết: “Các quốc gia dưới sự giám sát chặt chẽ đang tích cực làm việc với FATF để giải quyết những thiếu sót về mặt chiến lược trong cơ chế chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến của họ”.

“Các quốc gia mới phải chịu sự giám sát tăng cường là Nam Phi và Ni-giê-ri-a.”

“FATF và các cơ quan khu vực như FATF (FSRBs) tiếp tục làm việc với các quốc gia này khi họ báo cáo về tiến độ đạt được trong việc giải quyết các thiếu sót chiến lược của họ.”

“FATF kêu gọi các quốc gia này hoàn thành các kế hoạch hành động của họ một cách nhanh chóng và trong khung thời gian đã thỏa thuận.”

“FATF hoan nghênh các cam kết và sẽ theo dõi chặt chẽ tiến trình của họ. FATF không kêu gọi thực hiện các biện pháp thẩm định nâng cao được áp dụng cho các quốc gia này.”

Đối với “cuộc xâm lược quân sự toàn diện bất hợp pháp, vô cớ và phi lý vào Ukraine”, kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2022, FATF cũng đã đình chỉ tư cách thành viên của Nga.

“Việc Liên bang Nga tiếp tục và tăng cường chiến tranh xâm lược Ukraine đi ngược lại các nguyên tắc của FATF về thúc đẩy an ninh, an toàn và toàn vẹn của hệ thống tài chính toàn cầu cũng như cam kết hợp tác quốc tế và tôn trọng lẫn nhau mà các Thành viên FATF đã đồng ý thực hiện và ủng hộ các Tiêu chuẩn của FATF.”

“Kết quả, Hội nghị toàn thể FATF hôm nay đã đình chỉ tư cách thành viên của Liên bang Nga.”

(Chi tiết tham khảo tại đây)

Trung tâm 81