Philippines có khả năng sớm thoát khỏi Danh sách xám của FATF

Một nhà phân tích của Moody’s Analytics (Công ty cung cấp phần mềm và nghiên cứu  phân tích kinh tế và quản lí rủi ro) cho biết Philippines có thể sẽ sớm thoát khỏi “Danh sách xám” của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF), mặc dù tỷ lệ rửa tiền cao, chủ yếu liên quan đến sòng bạc.

Ông Choon Hong Chua, Giám đốc cấp cao của Moody’s và người đứng đầu Nhóm Thực hànhchống Tội phạm Tài chính khu vực Châu Á, Thái Bình Dương và Trung Đông, tuyên bố rằng Philippines đang “đi đúng hướng” để thoát khỏi Danh sách xám.

Theo báo cáo từ BusinessWorld công bố hôm thứ Hai (27/05/2024), ông Chua cho biết: “Một điều rõ ràng là nước này cam kết tăng cường kiểm soát chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (AML/CFT) và đã thực hiện các yêu cầu một cách nghiêm ngặt hơn”.

Theo cơ sở dữ liệu của Moody’s Grid, từ năm 2018 đến năm 2023, Philippines vẫn nằm trong số 5 quốc gia hàng đầu ở Đông Nam Á có nhiều hoạt động rửa tiền. Dữ liệu của Moody’s cho thấy từ năm 2022 đến năm 2023, Philippines chứng kiến ​​số vụ rửa tiền tăng 45%.

Ông Chua lưu ý rằng các vụ rửa tiền ở nước này có “tỷ lệ cao” liên quan đến các hoạt động chơi game, bao gồm cờ bạc trực tuyến, sòng bạc và trung tâm cá cược. Ông bổ sung rằng, bên cạnh những hoạt động này, một số lượng lớn hoạt động rửa tiền trong khu vực cũng liên quan đến tội phạm có tổ chức và các hoạt động lừa đảo phức tạp, một số trong đó được thành lập ở Philippines.

Bộ Tài chính – Cơ quan Phòng, chống rửa tiền quốc gia Philippines

Philippines vẫn nằm trong danh sách các khu vực pháp lý được FATF giám sát chặt chẽ đối với các hoạt động tài chính bất hợp pháp kể từ tháng 6 năm 2021. Hội nghị toàn thể FATF, cơ quan quản lý của tổ chức, thường triệu tập vào tháng 2, tháng 6 và tháng 10. Và trong phiên họp toàn thể vừa qua ở Paris ngày 23/2, lời kêu gọi của Philippines về việc đưa ra khỏi danh sách xám của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) đã không thành công.

Các lĩnh vực quan tâm chính được FATF nêu bật bao gồm yêu cầu Philippines thể hiện sự giám sát hiệu quả đối với các doanh nghiệp và ngành nghề phi tài chính bị chỉ định (DNFBP), bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau như sòng bạc, đại lý bất động sản, luật sư và kế toán. Các đơn vị này được yêu cầu đánh giá rủi ro, duy trì hồ sơ, báo cáo các hoạt động đáng ngờ và quản lý rủi ro nội bộ.

Ngoài ra, FATF nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giảm thiểu rủi ro liên quan đến sòng bạc và kêu gọi tăng cường nỗ lực trong các cuộc điều tra và truy tố rửa tiền phù hợp với các rủi ro đã được xác định.

Trong bối cảnh này, ông Chua nhấn mạnh các biện pháp chủ động mà cơ chế hiện tại thực hiện nhằm nâng cao năng lực chống rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng. Điều này bao gồm việc thực hiện các quy định mới và duy trì liên lạc tích cực với các đơn vị được bảo hiểm, giải quyết các điểm yếu được quan sát thấy.

Ông nhấn mạnh thêm những nỗ lực không ngừng của chính phủ Philipines nhằm thực thi các biện pháp kiểm soát, yêu cầu báo cáo và tuân thủ chặt chẽ hơn trong lĩnh vực tài chính.

Đầu năm nay, Tổng thống Philippines Ferdinand R. Marcos, Jr., đã chỉ đạo tất cả các cơ quan chính phủ liên quan đẩy nhanh các nỗ lực nhằm nhanh chóng đưa nước này ra khỏi Danh sách xám. Hội đồng chống rửa tiền trước đó cũng tuyên bố cam kết tăng cường điều tra và truy tố liên quan đến các hoạt động tài chính bất hợp pháp trong năm nay.

Ông Chua nhấn mạnh vai trò của khu vực tư nhân trong việc tuân thủ kịp thời các yêu cầu nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Philippines thoát khỏi danh sách xám. Điều này đòi hỏi nỗ lực chung và sự hợp tác từ cả các bên liên quan thuộc khu vực công và tư nhân. Ông cho rằng khu vực tư nhân cũng phải phân bổ nguồn lực để phát triển năng lực tạo điều kiện chuyển đổi sang hệ thống số hóa nhanh hơn, hợp lý hơn.

Các tổ chức tài chính và khu vực tư nhân rộng hơn được khuyến khích tích cực tham gia vào các nỗ lực chống rửa tiền. Ông Chua cũng đề xuất các biện pháp nâng cao khả năng của khu vực tư nhân trong việc chống lại các hoạt động rửa tiền, nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường khả năng quản lý rủi ro của bên thứ ba để giúp các tổ chức giảm thiểu rủi ro đa dạng.

Vũ Thu Hà – TT81