Hội thảo chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Từ ngày 22-23 tháng 01 năm 2025, Hội thảo chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt đã diễn ra tại Bangkok, Thái Lan.

Hội thảo do Cơ quan phòng chống tội phạm và ma túy Liên hợp quốc (UNODC) với sự tham gia của 28 đại biểu và chuyên gia đến từ Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Philippines, Indonesia và UNODC. Hội thảo nhằm mục đích đánh giá các mối đe dọa tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và các lỗ hổng trong chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt ở khu vực Đông Nam Á và đưa ra khuyến nghị nhằm hỗ trợ các quốc gia trong khu vực giảm thiểu các mối đe dọa, khắc phục các lỗ hổng trên, qua đó, tăng cường hiệu quả công tác chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt của từng quốc gia và khu vực.

Các đại biểu tham dự hội thảo chụp ảnh lưu niệm.

Các mối đe dọa tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt chính đối với các quốc gia ở Đông Nam Á được xác định là: (1) Sử dụng sai mục đích dịch vụ rút tiền điện tử sang tiền pháp định; (2) Các công ty thương mại và các trang web thương mại điện tử; (3) Khai thác ngành hàng hải; (4) Sử dụng sòng bạc để rửa tiền; (5) Khai thác các dịch vụ thanh toán kỹ thuật số; (6) Sử dụng lao động nước ngoài trong lĩnh vực nhà hàng và công nghệ thông tin; (7) Lợi dụng các nhà ngoại giao cho các kênh liên lạc; (8) Nguy cơ từ các dịch vụ tài chính truyền thống.

Các lỗ hổng trong chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt chính là: (1) Hạn chế trong xây dựng năng lực về xác định loại hình tài trợ phổ biến, lập bản đồ kiểm soát và đánh giá rủi ro; (2) Hạn chế trong hợp tác liên ngành về mặt hoạt động và định hướng chính sách; (3) Thiếu quy định pháp luật (hoặc hạn chế trong thực thi các quy định) đối với ngành tài sản ảo; (4) Hạn chế trong minh bạch quyền sở hữu hưởng lợi.

Trên cơ sở các mối đe dọa và các lỗ hổng trên, các chuyên gia của UNODC đưa ra 8 khuyến nghị dành cho các quốc gia ở Đông Nam Á, bao gồm: (1) Xây dựng năng lực về xác định loại hình tài trợ phổ biến, lập bản đồ kiểm soát và đánh giá rủi ro; (2) Tăng cường hợp tác liên ngành trong định hướng chính sách và thực thi; (3) Đảm bảo các tổ chức tài chính xem xét các chỉ số tội phạm tài chính đặc thù liên quan đến Tài sản Ảo (VAs) và các Nhà cung cấp Dịch vụ Tài sản Ảo (VASPs) trong đánh giá rủi ro của tổ chức; (4) Tăng cường tính minh bạch của quyền sở hữu hưởng lợi; (5) Tăng cường các biện pháp cho Khuyến nghị 15 của Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF); (6) Đánh giá quy mô hoạt động lao động nước ngoài trong lĩnh vực công nghệ thông tin trong khu vực; (7) Thành lập nhóm nghiên cứu đa ngành để xác định và đánh giá những nỗ lực hợp tác giữa tội phạm có tổ chức và tài trợ cho phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; (8) Phát triển báo cáo về cờ đỏ khu vực và báo cáo loại hình tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Đồng thời tại Hội thảo, các đại biểu và chuyên gia đã phân tích các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và các mối đe dọa trong chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt của các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á; cung cấp và phân tích cho các đại biểu một số nội dung chính trong xây dựng đánh giá rủi ro đối với lĩnh vực tài sản ảo và xây dựng đánh giá rủi ro tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Tham gia Hội thảo, Đoàn Việt Nam đã tích cực, chủ động tham gia các nội dung, qua đó, các cán bộ của ta đã thu nhận được nhiều kiến thức hữu ích, có cơ hội trao đổi kinh nghiệm với các chuyên gia quốc tế và trong khu vực về chống tài trợ phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt, nâng cao năng lực chuyên môn. Đồng thời, việc tham gia Hội thảo cũng góp phần nâng cao hình ảnh, vai trò của Việt Nam trong phòng, chống phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt.

Nguyễn Văn Vương – TT81