Khóa đào tạo, học hỏi kinh nghiệm tại Indonesia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến WMD
Từ ngày 19/01 đến ngày 23/01/2026, Đoàn công tác liên ngành gồm cán bộ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã tham gia Khóa đào tạo, học hỏi kinh nghiệm tại Indonesia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Khóa đào tạo nằm trong chương trình hành động thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia nhằm nâng cao hiểu biết, kỹ năng của cán bộ chuyên môn các bộ, ngành; giải đáp nội dung thắc mắc; tham khảo, định hướng công tác tham mưu để triển khai trong thời gian tới.
Đoàn cán bộ liên ngành Việt Nam tham gia Khóa đào tạo
Khóa đào tạo được tổ chức tại Trung tâm phân tích và báo cáo giao dịch tài chính (PPATK) là Đơn vị tình báo tài chính[1] của Indonesia. Cơ quan này hoạt động độc lập, chịu trách nhiệm trực tiếp trước Tổng thống Indonesia. PPATK đóng vai trò trung tâm phân tích rủi ro và chia sẻ thông tin tài chính trong hệ thống phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. PPATK được thành lập từ năm 2012, là thành viên Nhóm các Đơn vị tình báo tài chính (Egmont) và Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF), do đó Cơ quan có nhiều kinh nghiệm trong xây dựng cơ chế, triển khai hiệu quả thực tế về công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Nội dung Khóa đào tạo lần này tập trung vào thảo luận, trao đổi kinh nghiệm của Indonesia về các hành động triển khai thực hiện Hiệu quả trực tiếp số 3 (Thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro), 6 (Tình báo tài chính), 7 (Điều tra và truy tố tội rửa tiền), 11 (Các biện pháp trừng phạt tài chính mục tiêu về phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt).
Đoàn cán bộ Việt Nam cùng chuyên gia Indonesia tại PPATK
Khóa đào tạo diễn ra trên tinh thần trực tiếp, cởi mở. Các chuyên gia Việt Nam đã trao đổi về các khó khăn, vướng mắc, thảo luận kinh nghiệm của phía Indonesia trong việc thực hiện các khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF). Về việc thực hiện Hiệu quả trực tiếp số 11 tương ứng với Hành động số 15, 16, 17 theo Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt ban hành kèm theo Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 23/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ. Các chuyên gia Indonesia đã chia sẻ, giải đáp các câu hỏi của phía Việt Nam về các nội dung: Cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện nghĩa vụ các biện pháp trừng phạt tài chính mục tiêu về phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (Tại Indonesia, cơ quan này thành lập theo Thông tư liên tịch năm 2017 do PPATK là Cơ quan thường trực, ngoài ra còn có đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc gia, Cơ quan Hải quan quốc gia). Tại đây, các hướng dẫn nghĩa vụ phong tỏa tài sản, trừng phạt tài chính mục tiêu, thủ tục tiếp cận tiền, tài sản bị phong tỏa, cơ chế thông báo Danh sách bị chỉ định được luật hóa tại các văn bản mà PPATK trực tiếp trình Tổng thống. Phía Indonesia cũng đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin thông qua việc xây dựng Hệ thống GoAML (Hệ thống phòng, chống rửa tiền) cho phép các đối tượng báo cáo dễ dàng tiếp cận các quy định, hướng dẫn; nộp Báo cáo giao dịch đáng ngờ; đánh giá mức độ rủi ro nội bộ và tiếp nhận chỉ định liên quan.
Các chuyên gia cũng chia sẻ, việc triển khai IO11 là nội dung mới, phía Indonesia cũng mới đang được xếp hạng Tuân thủ phần lớn đối với Khuyến nghị 7. Hiện nay, Indonesia cũng đang trong quá trình xây dựng, hoàn thiện Báo cáo đánh giá rủi ro quốc gia lần 2, trong đó có nội dung đánh giá rủi ro tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Qua thời gian học tập, làm việc nghiêm túc, đoàn Việt Nam đã tổng kết các nội dung và dự kiến báo cáo lãnh đạo các cấp về việc tham mưu, triển khai các hoạt động trong thời gian tới. Phía Indonesia cũng đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam và cam kết đồng hành, ủng hộ Việt Nam trong các diễn đàn về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Thanh Tùng – TT81
[1] Đơn vị tình báo tài chính là cơ quan đầu mối quốc gia có nhiệm vụ thu thập, phân tích và xử lý thông tin về các giao dịch tài chính đáng ngờ nhằm phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Tại Việt Nam, Cục Phòng, chống rửa tiền (AMLD) thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là Đơn vị tình báo tài chính chính thức, hoạt động theo khuôn khổ pháp lý quốc tế và pháp luật trong nước để bảo vệ tính liêm chính của hệ thống tài chính.
