Đoàn Việt Nam tham dự Cuộc họp trực tiếp với Nhóm Đánh giá chung/ Lực lượng đặc nhiệm tài chính về Báo cáo tiến triển kỳ 8 tại Malaysia

Ngày 09-10/9/2026 tại Malaysia, Đoàn công tác Việt Nam tham dự Cuộc họp trực tiếp với Nhóm Đánh giá chung/Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) để trao đổi, thảo luận về kết quả Báo cáo tiến triển kỳ 8 thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Cuộc họp do chủ tọa người Ma Cao (Trung Quốc) và New Zealand đồng chủ trì.Tham gia Cuộc họp, về phía Nhóm Đánh giá chung gồm 15 đánh giá viên theo từng lĩnh vực và một số đại diện quốc gia quan sát viên. Đoàn công tác Việt Nam gồm đại diện các Bộ, ngành: Quốc phòng, Công an, Tư pháp, Tài chính, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao do đồng chí Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền/Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm Trưởng đoàn.

Đoàn đại biểu Việt Nam chụp ảnh lưu niệm

Trong Cuộc họp đại diện các Bộ, ngành của Việt Nam đã trả lời các câu hỏi của Nhóm Đánh giá chung liên quan đến 14/17 hành động trong Kế hoạch hành động quốc gia kèm theo Quyết định số 1139/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (03 Hành động đã được đánh giá hoàn thành phần lớn và không cần báo cáo lại). Tại Cuộc họp lần này, Nhóm Đánh giá chung ghi nhận các tiến triển trong hoàn thiện khuôn khổ pháp lý của Việt Nam, đặc biệt là việc ban hành Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi); Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và đang lấy ý kiến sửa đổi Bộ luật Hình sự (dự kiến thông qua tháng 10/2026). Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đã có những tiến triển nhất định trong việc tăng cường điều tra truy tố tội rửa tiền; hoàn thiện khung pháp lý về tài sản ảo; chứng minh các cơ quan có thẩm quyền đã nâng cao hiểu biết về rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Quang cảnh của Cuộc họp

Trong Cuộc họp, đại diện Bộ Quốc phòng đã thảo luận các nỗ lực trong xây dựng khung pháp lý về các biện pháp trừng phạt tài chính mục tiêu liên quan đến phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; chứng minh việc tăng cường kiểm gia, giám sát tuân thủ của các tổ chức tài chính; tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan và cơ chế phối hợp liên bộ trong đấu tranh, ngăn chặn trốn tránh các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc. Về ngăn chặn trốn tránh các lệnh trừng phạt, Nhóm Đánh giá chung đặt ra yêu cầu khắt khe hơn để Việt Nam xác định các rủi ro thực tế, nhất là với quốc gia nguy cơ cao. Bên cạnh đó, Nhóm Đánh giá chung đã đánh giá cao nỗ lực của Bộ Quốc phòng trong việc xây dựng, ban hành Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Nhóm Đánh giá chung cũng yêu cầu Việt Nam cần tiếp tục nghiên cứu, rà soát để xây dựng ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đảm bảo các nội dung điều khoản đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo Khuyến nghị 7 của Lực lượng đặc nhiệm tài chính. Ngoài ra, do thời gian hiệu lực của Luật từ 01/7/2027 nên Nhóm Đánh giá chung cũng cần thời gian để chứng minh tính hiệu quả thực tiễn của Luật.

Kết quả Cuộc họp tiếp tục khẳng định nỗ lực, trách nhiệm của các Bộ, ngành nói chung và Bộ Quốc phòng nói riêng trong thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia trong phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Nguyễn Thanh Tùng – TT81