FATF

Tài liệu “Dấu hiệu đáng ngờ liên quan đến tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt” được xây dựng nhằm giúp các tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính bị chỉ định nhận biết sớm các hành vi có thể liên quan đến hoạt […]

Tài liệu “Hướng dẫn phong tỏa, hủy phong tỏa, tiếp cận tiền, tài sản” ban hành nhằm giúp các tổ chức, cá nhân hiểu rõ hơn, tiếp cận công khai về cách thức xử lý khi tiền hoặc tài sản bị phong tỏa do liên quan tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng […]

Mỗi năm, Tổ chức Châu Á – Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) xuất bản một báo cáo để chia sẻ thông tin về các mô hình trong khu vực, bao gồm thông tin về các xu hướng rửa tiền (ML), tài trợ khủng bố (TF) và một bản tóm tắt các nghiên […]

FATF – Best Practices Paper on Recommendation 2 Sharing among domestic competent authorities re financing of proliferation [Eng] Các kinh nghiệm tốt về thực hiện Khuyến nghị 2 của FATF

FATF – Guidance Countering Proliferation Financing [Eng] – Hướng dẫn của FATF về chống tài trợ phổ biến