Tin quốc tế

Philippines có khả năng sớm thoát khỏi Danh sách xám của FATF

Một nhà phân tích của Moody's Analytics (Công ty cung cấp phần mềm và nghiên cứu phân tích kinh tế và quản lí rủi ro) cho biết Philippines có thể sẽ sớm thoát khỏi “Danh sách xám” của Lực lượng đặc nhiệm tài chính…

FATF, Interpol, UNODC kêu gọi cần có hành động khẩn cấp để ngăn chặn rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác

Tổ chức Cảnh sát Quốc tế (Interpol), Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) và Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF) đã đưa ra cảnh báo về mối nguy hiểm của tội phạm có tổ chức đối với sự toàn vẹn…

UAE thoát khỏi Danh sách xám của FATF

Vào ngày 23 tháng 2 năm 2024, Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF) đã gạch tên Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) ra khỏi danh sách các khu vực pháp lý bị tăng cường giám sát (Danh sách xám). FATF đã…

Các khu vực pháp lý có rủi ro cao cần kêu gọi hành động - Tháng 10 năm 2023

Paris, ngày 27 tháng 10 năm 2023 - Các khu vực pháp lý có rủi ro cao có những thiếu sót đáng kể trong cơ chế chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (RT, TTKB, TTPBVKHDHL). Đối với…

Kết quả Phiên họp toàn thể FATF, ngày 25-27 tháng 10 năm 2023

Paris, ngày 27 tháng 10 năm 2023 - Phiên họp toàn thể lần thứ tư của Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF) dưới sự chủ trì của Chủ tịch T. Raja Kumar đã kết thúc. Các đại biểu từ Mạng lưới toàn cầu của FATF (hơn…

Các khu vực pháp lý có nguy cơ rủi ro cao phải tuân theo Lời kêu gọi hành động - Tháng 10 năm 2023

Paris, ngày 27 tháng 10 năm 2023 - Các khu vực pháp lý có nguy cơ rủi ro cao có những thiếu sót đáng kể về mặt chiến lược trong cơ chế nhằm chống các hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy…

Tổng thống Philippines sửa đổi chiến lược AML/CTF nhằm đưa đất nước thoát khỏi danh sách xám của FATF

Tổng thống Philippines Ferdinand R. Marcos Jr. mới đây đã yêu cầu các cơ quan và bộ ngành của Chính phủ triển khai thực hiện chiến lược mới về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (AML/CTF). Kế hoạch mới đặt ra nhằm…

OPCW xác nhận: Toàn bộ vũ khí hóa học được khai báo đã được phá hủy hoàn toàn

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 7/7 thông báo: "Ngày hôm nay tôi tự hào thông báo rằng Mỹ đã tiêu hủy an toàn số bom, đạn cuối cùng trong kho dự trữ, đưa chúng ta tiến một bước gần hơn đến với thế giới không còn nỗi kinh…

Hội nghị kiểm điểm 5 năm lần thứ 5 (RC5)

Từ ngày 15 đến 19/5 tại The Hague, Hà Lan diễn ra Hội nghị kiểm điểm 5 năm lần thứ 5 (RC-5) về thực hiện Công ước Cấm vũ khí hóa học (CWC). Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan Phạm Việt Anh, đại diện thường trực của Việt Nam tại…

Thông cáo báo chí của Tổng Giám đốc IAEA liên quan đến Thỏa thuận AUKUS

1. Một thông báo đã được đưa ra bởi Úc, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ (các bên liên quan trong Thỏa thuận An ninh ba bên AUKUS) về việc Úc mua lại các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, được trang bị vũ khí thông…

FATF BỔ SUNG NI-GIÊ-RI-A VÀ NAM PHI VÀO DANH SÁCH THEO DÕI CHỐNG RỬA TIỀN

Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF) đã bổ sung Ni-giê-ri-a và Nam Phi vào “danh sách xám” các quốc gia cần tăng cường nỗ lực trong việc giải quyết vấn đề rửa tiền và tài trợ khủng bố. FATF là cơ quan liên chính…

Tổ chức Cấm vũ khí Hóa học (OPCW) công bố báo cáo thứ ba của nhóm điều tra và nhận dạng

Cơ sở hợp lý để xác định Lực lượng Không quân Ả Rập Syria là thủ phạm của vụ tấn công hóa học Douma 2018 27/01/2023 The Hague, Hà Lan - 27 tháng 01 năm 2023, Báo cáo thứ ba của Nhóm Điều tra và Nhận dạng OPCW (IIT) kết…