Nghiên cứu – Trao đổi

Nghĩa vụ trừng phạt tài chính mục tiêu và danh sách bị chỉ định liên quan đến phổ biến, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

I. NGHĨA VỤ TRỪNG PHẠT TÀI CHÍNH MỤC TIÊU 1. Các đối tượng báo cáo theo Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 có trách nhiệm thường xuyên theo dõi danh sách bị chỉ định theo đường dẫn dưới đây, thực hiện ngay các biện…

Tăng cường nhận diện và phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong lĩnh vực ngân hàng

Ngày 24/9/2026, Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (Ngân hàng Shinhan) tổ chức Hội thảo về công tác phòng, chống tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (TTKB/TTPBVKHDHL) theo hình thức trực tiếp…

Nhận diện nguy cơ tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong lĩnh vực trò chơi có thưởng và hoạt động cờ bạc

Trong tháng 9/2026, Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) công bố tài liệu “Rủi ro trong lĩnh vực trò chơi có thưởng và hoạt động cờ bạc - Các dấu hiệu cảnh báo”[1], nghiên cứu các nguy cơ rửa tiền (Money Laundering…

Phân biệt rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Trong hệ thống an ninh tài chính quốc tế và theo các chuẩn mực của Lực lượng nhiệm vụ tài chính quốc tế (FATF): Rửa tiền (ML), tài trợ khủng bố (TF) và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (PF) đại diện cho ba trụ…

Tiền ảo và rủi ro tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Trong bối cảnh tiền ảo (tài sản ảo - VAs) ngày càng phổ biến, Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF) đã phát hành 02 báo cáo quan trọng vào tháng 6/2025, nhấn mạnh rủi ro lớn từ việc khai thác VAs để tài trợ phổ…

Nhóm hành vi vi phạm quy định về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong Nghị định số 218/2025/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu

Chính phủ ban hành Nghị định số 218/2025/NĐ-CP ngày 05/8/2025 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu, có hiệu lực kể từ ngày ký trong đó cập nhật nhiều nội dung mới theo Luật Tổ chức Chính phủ…

Công nghệ chỉnh sửa gen CRISPR-Cas9 và nguy cơ phổ biến vũ khí sinh học

CRISPR-Cas9 là một công nghệ chỉnh sửa gen tiên tiến, được phát triển vào năm 2012 bởi hai nhà khoa học Jennifer Doudna và Emmanuelle Charpentier. Đây là hệ thống phòng vệ tự nhiên trong vi khuẩn và vi khuẩn cổ…

Phỏng vấn: "Chúng ta không cần thêm virus"

Trong nhiều thập kỷ, nghiên cứu tăng cường chức năng (Gain-of-Function GoF) là một thuật ngữ kỹ thuật ít được biết đến trong ngành virus học, đề cập đến việc biến đổi các sinh vật để hiểu rõ hơn về các quá trình sinh…

Báo cáo của FATF về “Các thủ đoạn trốn tránh lệnh trừng phạt và Mạng lưới tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt”

Ngày 20 tháng 6 năm 2025, Lực lượng đặc nhiệm tài chính FATF đã công bố Báo cáo “Các thủ đoạn trốn tránh lệnh trừng phạt và Mạng lưới tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt”. Báo cáo chỉ ra rằng, hệ thống tài chính…

Cơ chế quốc tế trong kiểm soát vũ khí sinh học

Trong bối cảnh an ninh toàn cầu hiện nay đang phải đối mặt với ngày càng nhiều thách thức phi truyền thống, từ khủng bố quốc tế cho đến các mối đe dọa từ công nghệ sinh học tiên tiến, việc ngăn chặn sự phổ biến của vũ…

Một số khía cạnh của Danh sách xám của FATF

Năm 2025 đánh dấu kỷ niệm 24 năm tuyên bố của Lực lượng Đặc nhiệm tài chính (FATF) về Danh sách các khu vực pháp lý cần được giám sát tăng cường ( ay còn gọi là danh sách các quốc gia hoặc khu vực pháp lý có những thiếu…

Nguy cơ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt từ công nghệ mới nổi và trí tuệ nhân tạo (AI)

Trong những năm gần đây, sự phát triển vượt bậc của công nghệ mới nổi, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), đã mở ra nhiều cơ hội cải thiện đời sống con người, từ y tế, giáo dục đến sản xuất. Tuy nhiên, cùng với những lợi…