- Mã LHQ
- CDe.007
- Chế độ trừng phạt
- CHDC Congo (Ủy ban 1533)
- Loại
- Tổ chức
- Địa chỉ
- Lô 55A, Upper Kololo Terrace, Kampala, Uganda
Plot 55A, Upper Kololo Terrace, Kampala, Uganda - Ngày chỉ định
- 29/03/2007
- LHQ cập nhật
- 19/08/2020
Bản dịch tham khảo. Bản tiếng Anh của Liên hợp quốc là bản gốc; khi sàng lọc, đối chiếu phải dùng bản gốc.
Thông tin khác (nguyên văn LHQ)
Gold export company (Directors: Mr. Rajendra Kumar Vaya and Mr. Hirendra M. Vaya). In 2010, assets belonging to Machanga, held in the account of Emirates Gold, were frozen by Bank of Nova Scotia Mocatta (UK). The owners of Machanga have remained involved in purchasing gold from eastern DRC. Machanga Ltd last filed an annual return in 2004 and was listed as “status inactive” according to the authorities of the Republic of Uganda. INTERPOL-UN Security Council Special Notice:https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities
Bản dịch tham khảo: Công ty xuất khẩu vàng (Giám đốc: Ông Rajendra Kumar Vaya và ông Hirendra M. Vaya). Năm 2010, các tài sản thuộc về Machanga, được giữ trong tài khoản của Emirates Gold, đã bị Bank of Nova Scotia Mocatta (Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland) phong tỏa. Các chủ sở hữu của Machanga vẫn tiếp tục tham gia việc mua vàng từ miền đông CHDC Congo. Machanga Ltd nộp báo cáo thường niên lần cuối vào năm 2004 và được ghi nhận là “status inactive” (ngừng hoạt động) theo nhà chức trách Cộng hòa Uganda. Thông báo đặc biệt INTERPOL – Hội đồng Bảo an LHQ:https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities
Nếu đối tác của bạn trùng với bản ghi này: tạm dừng giao dịch, phong tỏa không chậm trễ tiền, tài sản liên quan và báo cáo cơ quan có thẩm quyền.