- Mã LHQ
- IRe.021
- Chế độ trừng phạt
- Iran (Ủy ban 1737)
- Loại
- Tổ chức
- Địa chỉ
- Phòng tầng 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 WP, Labuan, Malaysia
Unit Level 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 WP, Labuan, Malaysia - Ngày chỉ định
- 09/06/2010
Bản dịch tham khảo. Bản tiếng Anh của Liên hợp quốc là bản gốc; khi sàng lọc, đối chiếu phải dùng bản gốc.
Thông tin khác (nguyên văn LHQ)
Owned or controlled by, or acts on behalf of, Bank Mellat. Bank Mellat has facilitated hundreds of millions of dollars in transactions for Iranian nuclear, missile, and defense entities. (Additional information: Business Registration Number LL06889 (Malaysia)) [Old Reference # E.29.I.6]
Bản dịch tham khảo: Thuộc sở hữu hoặc chịu sự kiểm soát của, hoặc hành động thay mặt cho, Ngân hàng Mellat. Ngân hàng Mellat đã tạo điều kiện cho các giao dịch lên tới hàng trăm triệu đô la cho các tổ chức hạt nhân, tên lửa và quốc phòng của Iran. (Thông tin bổ sung: Số đăng ký kinh doanh LL06889 (Malaysia)) [Tham chiếu cũ # E.29.I.6]
Nếu đối tác của bạn trùng với bản ghi này: tạm dừng giao dịch, phong tỏa không chậm trễ tiền, tài sản liên quan và báo cáo cơ quan có thẩm quyền.