- Mã LHQ
- KPe.023
- Chế độ trừng phạt
- CHDCND Triều Tiên (Ủy ban 1718)
- Loại
- Tổ chức
- Địa chỉ
- Phòng 401, Khách sạn Potonggang, Ansan-Dong, Quận Pyongchon, Bình Nhưỡng, CHDCND Triều Tiên
Suite 401, Potonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon District, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea
Ansan-dong, Khách sạn Botonggang, Pongchon, Bình Nhưỡng, CHDCND Triều Tiên
Ansan-dong, Botonggang Hotel, Pongchon, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea - Bí danh
- Dae-Dong Credit Bank; DCB; Taedong Credit Bank
- Ngày chỉ định
- 02/03/2016
- LHQ cập nhật
- 26/07/2022
Bản dịch tham khảo. Bản tiếng Anh của Liên hợp quốc là bản gốc; khi sàng lọc, đối chiếu phải dùng bản gốc.
Thông tin khác (nguyên văn LHQ)
SWIFT: DCBKKPPY. Daedong Credit Bank has provided financial services to the Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) and Tanchon Commercial Bank. Since at least 2007, DCB has facilitated hundreds of financial transactions worth millions of dollars on behalf of KOMID and Tanchon Commercial Bank. In some cases, DCB has knowingly facilitated transactions by using deceptive financial practices.
Bản dịch tham khảo: SWIFT: DCBKKPPY. Ngân hàng Tín dụng Daedong đã cung cấp các dịch vụ tài chính cho Tổng công ty Phát triển Thương mại Khoáng sản Triều Tiên (KOMID) và Ngân hàng Thương mại Tanchon. Ít nhất kể từ năm 2007, DCB đã tạo điều kiện cho hàng trăm giao dịch tài chính với giá trị hàng triệu đô la thay mặt cho KOMID và Ngân hàng Thương mại Tanchon. Trong một số trường hợp, DCB đã cố ý tạo điều kiện cho các giao dịch bằng cách sử dụng các thủ đoạn tài chính lừa dối.
Nếu đối tác của bạn trùng với bản ghi này: tạm dừng giao dịch, phong tỏa không chậm trễ tiền, tài sản liên quan và báo cáo cơ quan có thẩm quyền.