- Mã LHQ
- QDe.153
- Chế độ trừng phạt
- ISIL (Da'esh) và Al-Qaida (Ủy ban 1267)
- Loại
- Tổ chức
- Địa chỉ
- Albu Kamal (Al-Bukamal), Cộng hòa Ả-rập Syria
Albu Kamal (Al-Bukamal), Syrian Arab Republic - Bí danh
- Hanifa Exchange; Hanifa Money Exchange Office; Hanifah Currency Exchange; Hanifah Exchange Company; Hanifeh Exchange; Hunaifa Office
- Ngày chỉ định
- 20/07/2017
- LHQ cập nhật
- 08/11/2022
Bản dịch tham khảo. Bản tiếng Anh của Liên hợp quốc là bản gốc; khi sàng lọc, đối chiếu phải dùng bản gốc.
Thông tin khác (nguyên văn LHQ)
Money exchange business in Albu Kamal (Al-Bukamal), Syrian Arab Republic, facilitating the movement of funds on behalf of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Used exclusively for ISIL-related transactions INTERPOL-UN Security Council Special Notice:https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities
Bản dịch tham khảo: Cơ sở kinh doanh đổi tiền tại Albu Kamal (Al-Bukamal), Cộng hòa Ả-rập Syria, tạo điều kiện cho việc chuyển dịch các khoản tiền thay cho Nhà nước Islam tự xưng tại Iraq và Levant (ISIL), được đưa vào danh sách với tên Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Được sử dụng riêng cho các giao dịch liên quan đến ISIL Thông báo đặc biệt INTERPOL – Hội đồng Bảo an LHQ:https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities
Nếu đối tác của bạn trùng với bản ghi này: tạm dừng giao dịch, phong tỏa không chậm trễ tiền, tài sản liên quan và báo cáo cơ quan có thẩm quyền.