- Mã LHQ
- TAe.011
- Chế độ trừng phạt
- Taliban (Ủy ban 1988)
- Loại
- Tổ chức
- Địa chỉ
- (Chi nhánh 1: i) Cửa hàng số 1584, Trung tâm Furqan (biến thể Fahr Khan), Đường Chalhor Mal,Quetta, Tỉnh Baluchistan, Pakistan ii) Căn hộ số 4, Trung tâm Furqan, Đường Jamaluddin Afghani, Quetta, Tỉnh Baluchistan, Pakistan iii) Văn phòng số 4, Tầng 2 , Tòa nhà Muslim Plaza, Đường Doctor Banu, Quetta, Tỉnh Baluchistan, Pakistan iv) Đường Cholmon, Quetta, Tỉnh Baluchistan, Pakistan v) Đường Munsafi, Quetta, Tỉnh Baluchistan, Pakistan vi) Cửa hàng số 1, Tầng 1, Kadari Place, Phố Abdul Samad Khan (cạnh Đường Fatima Jena), Quetta, Tỉnh Baluchistan, Pakistan)
(Branch Office 1: i) Shop number 1584, Furqan (variant Fahr Khan) Center, Chalhor Mal Road,Quetta, Baluchistan Province, Pakistan ii) Flat number 4, Furqan Center, Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan iii) Office number 4, 2nd Floor , Muslim Plaza Building, Doctor Banu Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan iv) Cholmon Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan v) Munsafi Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan vi) Shop number 1, 1st Floor, Kadari Place, Abdul Samad Khan Street (next to Fatima Jena Road), Quetta, Baluchistan Province, Pakistan)
(Chi nhánh 2: i) Chợ Safar, Quận Garmser, Tỉnh Helmand, Afghanistan ii) Chợ chính, Safar, Tỉnh Helmand, Afghanistan)
(Branch Office 2: i) Safar Bazaar, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan ii) Main Bazaar, Safar, Helmand Province, Afghanistan)
(Chi nhánh 3: i) Chợ Haji Ghulam Nabi, Lashkar Gah, Tỉnh Helmand, Afghanistan ii) Chợ Đổi tiền, Lashkar Gah, Tỉnh Helmand, Afghanistan iii) Chợ Lashkar Gah, Tỉnh Helmand, Afghanistan)
(Branch Office 3: i) Haji Ghulam Nabi Market, Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan ii) Money Exchange Market, Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan iii) Lashkar Gah Bazaar, Helmand Province, Afghanistan)
(Chi nhánh 4: Hazar Joft, Quận Garmser, Tỉnh Helmand, Afghanistan)
(Branch Office 4: Hazar Joft, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan)
(Chi nhánh 5: Chợ Ismat, Quận Marjah, Tỉnh Helmand, Afghanistan)
(Branch Office 5: Ismat Bazaar, Marjah District, Helmand Province, Afghanistan)
(Chi nhánh 6: Zaranj, Tỉnh Nimruz, Afghanistan)
(Branch Office 6: Zaranj, Nimruz Province, Afghanistan)
(Chi nhánh 7: i) Phòng số 8, Tầng 4, Chợ Sarafi, Quận số 1, Thành phố Kandahar, Tỉnh Kandahar, Afghanistan ii) Cửa hàng số 25, Tầng 5, Chợ Sarafi, Thành phố Kandahar, Quận Kandahar, Tỉnh Kandahar, Afghanistan)
(Branch Office 7: i) Suite number 8, 4th Floor, Sarafi Market, District number 1, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan ii) Shop number 25, 5th Floor, Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar District, Kandahar Province, Afghanistan)
(Chi nhánh 8: Thành phố Lakri, Tỉnh Helmand, Afghanistan)
(Branch Office 8: Lakri City, Helmand Province, Afghanistan)
(Chi nhánh 9: Gerd-e-Jangal, Quận Chaghi, Tỉnh Baluchistan, Pakistan)
(Branch Office 9: Gerd-e-Jangal, Chaghi District, Baluchistan Province, Pakistan)
(Chi nhánh 10: Chaghi, Quận Chaghi, Tỉnh Baluchistan, Pakistan)
(Branch Office 10: Chaghi, Chaghi District, Baluchistan Province, Pakistan)
(Chi nhánh 11: Chợ Aziz, trước Ngân hàng Azizi, Biên giới Waish, Quận Spin Boldak, Tỉnh Kandahar, Afghanistan)
(Branch Office 11: Aziz Market, in front of Azizi Bank, Waish Border, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan) - Bí danh
- Ahmad Shah Hawala; Haji Ahmad Shah Hawala; Maulawi Ahmed Shah Hawala; Mullah Ahmed Shah Hawala; Roshan Sarafi; Roshan Shirkat; Roshan Trading Company; Rushaan Trading Company
- Ngày chỉ định
- 29/06/2012
- LHQ cập nhật
- 25/10/2012
Bản dịch tham khảo. Bản tiếng Anh của Liên hợp quốc là bản gốc; khi sàng lọc, đối chiếu phải dùng bản gốc.
Thông tin khác (nguyên văn LHQ)
Roshan Money Exchange stores and transfers funds to support Taliban military operations and narcotics trade in Afghanistan. Owned by Ahmed Shah Noorzai Obaidullah (TAi.166) INTERPOL-UN Security Council Special Notice:https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities
Bản dịch tham khảo: Roshan Money Exchange cất giữ và chuyển các khoản tiền để hỗ trợ các hoạt động quân sự của Taliban và hoạt động buôn bán ma túy tại Afghanistan. Thuộc sở hữu của Ahmed Shah Noorzai Obaidullah (TAi.166) Thông báo đặc biệt INTERPOL – Hội đồng Bảo an LHQ:https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities
Nếu đối tác của bạn trùng với bản ghi này: tạm dừng giao dịch, phong tỏa không chậm trễ tiền, tài sản liên quan và báo cáo cơ quan có thẩm quyền.