- Mã LHQ
- TAe.013
- Chế độ trừng phạt
- Taliban (Ủy ban 1988)
- Loại
- Tổ chức
- Địa chỉ
- (Chi nhánh 1: Phòng số 33, Tầng 5, Chợ Sarafi, Thành phố Kandahar, Tỉnh Kandahar, Afghanistan)
(Branch Office 1: Room number 33, 5th Floor, Sarafi Market, Kandahar city, Kandahar Province, Afghanistan)
(Chi nhánh 2: Cửa hàng số 4, Ngân hàng Azizi, Chợ Haji Muhammad Isa, Wesh, Spin Boldak, Tỉnh Kandahar, Afghanistan)
(Branch Office 2: Shop number 4, Azizi Bank, Haji Muhammad Isa Market, Wesh, Spin Boldak, Kandahar Province, Afghanistan)
(Chi nhánh 3: Chợ Safaar, Quận Garmser, Tỉnh Helmand, Afghanistan)
(Branch Office 3: Safaar Bazaar, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan)
(Chi nhánh 4: Lashkar Gah, Tỉnh Helmand, Afghanistan)
(Branch Office 4: Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan)
(Chi nhánh 5: Quận Gereshk, Tỉnh Helmand, Afghanistan)
(Branch Office 5: Gereshk District, Helmand Province, Afghanistan)
(Chi nhánh 6: Quận Zaranj, Tỉnh Nimroz, Afghanistan)
(Branch Office 6: Zaranj District, Nimroz Province, Afghanistan)
(Chi nhánh 7: i) Đường Dr Barno, Quetta, Pakistan ii) Haji Mohammed Plaza, Đường Tol Aram, gần Đường Jamaluddin Afghani, Quetta, Pakistan iii) Chợ Kandahari, Quetta, Pakistan)
(Branch Office 7: i) Dr Barno Road, Quetta, Pakistan ii) Haji Mohammed Plaza, Tol Aram Road, near Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Pakistan iii) Kandahari Bazaar, Quetta, Pakistan)
(Chi nhánh 8: Chaman, Tỉnh Baluchistan, Pakistan)
(Branch Office 8: Chaman, Baluchistan Province, Pakistan)
(Chi nhánh 9: Chợ Chaghi, Chaghi, Tỉnh Baluchistan, Pakistan)
(Branch Office 9: Chaghi Bazaar, Chaghi, Baluchistan Province, Pakistan)
(Chi nhánh 10: Zahedan, Tỉnh Zabol, Iran)
(Branch Office 10: Zahedan, Zabol Province, Iran) - Bí danh
- Haji Muhammad Qasim Sarafi; Musa Kalim Hawala; New Chagai Trading; Rahat Trading Company
- Ngày chỉ định
- 21/11/2012
- LHQ cập nhật
- 27/06/2013
Bản dịch tham khảo. Bản tiếng Anh của Liên hợp quốc là bản gốc; khi sàng lọc, đối chiếu phải dùng bản gốc.
Thông tin khác (nguyên văn LHQ)
Rahat Ltd. was used by Taliban leadership to transfer funds originating from external donors and narcotics trafficking to finance Taliban activity as of 2011 and 2012. Owned by Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim (TAi.165). Also associated Mohammad Naim Barich Khudaidad (TAi.013) INTERPOL-UN Security Council Special Notice:https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities
Bản dịch tham khảo: Rahat Ltd. đã được ban lãnh đạo Taliban sử dụng để chuyển các khoản tiền có nguồn gốc từ các nhà tài trợ bên ngoài và từ buôn bán trái phép ma túy nhằm tài trợ cho hoạt động của Taliban trong các năm 2011 và 2012. Thuộc sở hữu của Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim (TAi.165). Cũng có liên hệ với Mohammad Naim Barich Khudaidad (TAi.013) Thông báo đặc biệt INTERPOL – Hội đồng Bảo an LHQ:https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities
Nếu đối tác của bạn trùng với bản ghi này: tạm dừng giao dịch, phong tỏa không chậm trễ tiền, tài sản liên quan và báo cáo cơ quan có thẩm quyền.