Tài trợ phổ biến
Bộ lọc, tìm trong mục
-
Báo cáo của FATF về “Các thủ đoạn trốn tránh lệnh trừng phạt và Mạng lưới tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt”
Ngày 20 tháng 6 năm 2025, Lực lượng đặc nhiệm tài chính FATF đã công bố Báo cáo “Các thủ đoạn trốn tránh lệnh trừng phạt và Mạng lưới tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt”. Báo cáo chỉ ra rằng, hệ thống tài chính…
-
Cơ chế thông báo danh sách bị chỉ định và quy trình đề nghị đưa ra khỏi danh sách bị chỉ định, cảnh báo giả
Tài liệu “Cơ chế thông báo danh sách bị chỉ định và quy trình đề nghị đưa ra khỏi danh sách bị chỉ định, cảnh báo giả” được xây dựng nhằm hướng dẫn rõ ràng cách thức cập nhật, thông tin truy cập Danh sách bị định liên…
-
Dấu hiệu đáng ngờ liên quan đến tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt
Tài liệu “Dấu hiệu đáng ngờ liên quan đến tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt” được xây dựng nhằm giúp các tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính bị chỉ định nhận biết sớm các…
-
Kết quả Phiên họp toàn thể của FATF-MONEYVAL, ngày 12-13 tháng 6 năm 2025
Trong hai ngày 12 và 13 tháng 6 năm 2025 đã diễn ra Phiên họp toàn thể của FATF và MONEYVAL tại trụ sở Hội đồng Châu Âu ở Strasbourg, Pháp. Phiên họp do Chủ tịch FATF bà Elisa de Anda Madrazo và Chủ tịch MONEYVAL, ông…
-
Đoàn Việt Nam tham dự Cuộc họp trực tiếp với Nhóm đánh giá chung/FATF tại kỳ Báo cáo tiến triển quốc gia lần 4 tại Hàn Quốc
Từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 4 năm 2025, tại Hàn Quốc, Đoàn Việt Nam tham dự Cuộc họp trực tiếp với Nhóm Đánh giá chung (Nhóm JG) của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) để trao đổi về Báo cáo tiến triển kỳ 4 thực hiện…
-
Một số khía cạnh của Danh sách xám của FATF
Năm 2025 đánh dấu kỷ niệm 24 năm tuyên bố của Lực lượng Đặc nhiệm tài chính (FATF) về Danh sách các khu vực pháp lý cần được giám sát tăng cường ( ay còn gọi là danh sách các quốc gia hoặc khu vực pháp lý có những thiếu…
-
Kết quả Phiên họp toàn thể FATF, ngày 19-21 tháng 2 năm 2025
Từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 2 năm 2025, Phiên họp toàn thể FATF lần thứ hai đã diễn ra tại Paris, Pháp dưới sự chủ trì của Chủ tịch đương nhiệm FATF, bà Elisa de Anda Madrazo người Mexico. Tham dự Phiên họp có hơn 200…
-
Kết quả Phiên họp toàn thể FATF, ngày 19-21 tháng 2 năm 2025
Từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 2 năm 2025, Phiên họp toàn thể FATF lần thứ hai đã diễn ra tại Paris, Pháp dưới sự chủ trì của Chủ tịch đương nhiệm FATF, bà Elisa de Anda Madrazo người Mexico. Tham dự Phiên họp có hơn 200…
-
Đoàn Việt Nam tham dự Cuộc họp trực tiếp với Nhóm đánh giá chung/FATF tại kỳ Báo cáo tiến triển quốc gia lần 3 tại Philippines
Từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 01 năm 2025, tại Philippines, Đoàn Việt Nam tham dự Cuộc họp trực tiếp với Nhóm Đánh giá chung (Nhóm JG) của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) để trao đổi về Báo cáo tiến triển kỳ 3 thực…
-
Kết quả công tác phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025
Năm 2024, tình hình an ninh, chính trị thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường; xung đột vũ trang Nga-Ucraina, Israel-HAMAS, Israel với Hezbollah và Iran; tình hình căng thẳng trên Bán đảo Triều…
-
Đoàn Bộ Quốc phòng làm việc với Chương trình toàn cầu về Chống rửa tiền/Văn phòng liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm
Nằm trong chương trình chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, sáng ngày 22/11/2024, Chương trình toàn cầu về Chống rửa tiền (GPML)/Văn phòng liên hợp quốc về ma túy và tội phạm (UNODC) do ông David Frend, Cố vấn khu vực…
-
Hội nghị thường niên Tổ chức Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền
Từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 9 năm 2024, Hội nghị thường niên Tổ chức Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền năm 2024 (APG 2024) đã diễn ra tại các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE). Đoàn Việt Nam tham gia APG…