Tài trợ phổ biến
Bộ lọc, tìm trong mục
-
Các khu vực pháp lý có nguy cơ rủi ro cao phải tuân theo Lời kêu gọi hành động - Tháng 10 năm 2023
Paris, ngày 27 tháng 10 năm 2023 - Các khu vực pháp lý có nguy cơ rủi ro cao có những thiếu sót đáng kể về mặt chiến lược trong cơ chế nhằm chống các hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy…
-
Hành động quyết liệt để đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách giám sát tăng cường về chống rửa tiền
Sáng 18-10, chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền, Phó thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, tháng 6-2023, Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF) đã đưa Việt Nam vào Danh sách giám sát tăng…
-
Tổng thống Philippines sửa đổi chiến lược AML/CTF nhằm đưa đất nước thoát khỏi danh sách xám của FATF
Tổng thống Philippines Ferdinand R. Marcos Jr. mới đây đã yêu cầu các cơ quan và bộ ngành của Chính phủ triển khai thực hiện chiến lược mới về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (AML/CTF). Kế hoạch mới đặt ra nhằm…
-
Khuyến nghị của FATF: Những điều bạn cần biết
Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF) là một cơ quan quốc tế, liên chính phủ về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Được thành lập vào năm 1989, FATF hoạt động nhằm điều chỉnh các tiêu chuẩn chống rửa tiền và tài…
-
Hội nghị thường niên lần thứ 26 của tổ chức Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt
Từ ngày 9/7 đến ngày 14/7/2023 tại Vancouver, Canada diễn ra Hội nghị thường niên lần thứ 26 của tổ chức Châu Á - Thái Bình Dương (APG26) về chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt…
-
Những tác động tiêu cực đến nền kinh tế quốc gia khi bị FATF liệt kê vào Danh sách xám
Mới đây, FATF đã chính thức đưa Nam Phi vào "Danh sách xám", điều này có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với nền kinh tế Nam Phi vốn đã gặp nhiều khó khăn sau đại dịch Covid. Những “tổn thương” kinh tế sẽ tập…
-
FATF BỔ SUNG NI-GIÊ-RI-A VÀ NAM PHI VÀO DANH SÁCH THEO DÕI CHỐNG RỬA TIỀN
Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF) đã bổ sung Ni-giê-ri-a và Nam Phi vào “danh sách xám” các quốc gia cần tăng cường nỗ lực trong việc giải quyết vấn đề rửa tiền và tài trợ khủng bố. FATF là cơ quan liên chính…
-
Khoá học phát hiện, điều tra, phân tích và ngăn chặn hoạt động tài trợ phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt
Từ ngày 14/11 đến 16/11/2022 tại Ninh Bình, Cơ quan thường trực 81 phối hợp với Cục Phòng, chống rửa tiền/Ngân hàng nhà nước và Chương trình kiểm soát xuất khẩu và an ninh biên giới/Bộ Ngoai giao Hoa Kỳ (Chương trình…
-
Cơ chế kiểm tra chuyên sâu cho việc ưu tiên truy vết tội phạm vượt biên, tạm giữ và tịch thu tài sản phạm tội
Ngày 13 tháng 9 năm 2022 Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF) và INTERPOL đã khởi động sáng kiến chung về việc thu hồi tài sản từ tội phạm rửa tiền, tạo ra bước ngoặt trong nỗ lực toàn cầu trong việc thu hồi tài…
-
Các biện pháp phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố của Đức
Đức đã thực hiện những cải cách đáng kể trong 5 năm qua để củng cố hệ thống của mình hiệu quả hơn trong phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố (AML/CTF). Một số biện pháp mới đã mang lại kết quả nhưng Đức cần tiếp tục…
-
Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền được phê duyệt
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định Ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021 - 2025. Hà Nội (TTXVN) – Phó Thủ…
-
Báo cáo mô hình thường niên của APG năm 2022
Mỗi năm, Tổ chức Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) xuất bản một báo cáo để chia sẻ thông tin về các mô hình trong khu vực, bao gồm thông tin về các xu hướng rửa tiền (ML), tài trợ khủng bố (TF) và một bản…