Dấu hiệu nào cho thấy giao dịch đáng ngờ về tài trợ phổ biến?

Khoản 4 Điều 22 Luật 13/2026/QH16 nêu các nhóm dấu hiệu:

• Khách hàng, bên thụ hưởng, người đại diện, người kiểm soát hoặc người có liên quan thuộc Danh sách tổ chức, cá nhân bị chỉ định, danh sách cảnh báo, hoặc có dấu hiệu che giấu, giả mạo danh tính.
• Giao dịch không phù hợp với hồ sơ khách hàng, mục đích kinh tế, lĩnh vực hoạt động, năng lực tài chính hoặc lịch sử giao dịch.
• Giao dịch liên quan đến quốc gia, vùng lãnh thổ, tuyến vận chuyển, đối tác, hàng hóa, công nghệ, dịch vụ có nguy cơ cao.
• Giao dịch có dấu hiệu chia nhỏ, chuyển tiếp qua nhiều trung gian, sử dụng cấu trúc sở hữu, thanh toán hoặc bên thụ hưởng phức tạp nhằm che giấu nguồn gốc, mục đích hoặc người thụ hưởng thực sự.

Luật cũng cho phép đối tượng báo cáo tự xác định các dấu hiệu khác ngoài danh sách trên (khoản 1 Điều 22).

Các cảnh báo cập nhật về dấu hiệu đáng ngờ được đăng tại mục Cảnh báo và hướng dẫn.