Khi nào phải báo cáo giao dịch đáng ngờ, và báo cho ai?

Khoản 1 Điều 22 Luật 13/2026/QH16: đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo ngay giao dịch đáng ngờ cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ giao dịch liên quan đến tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Khoản 3 Điều 22 nêu rõ hai điểm quan trọng: nghĩa vụ báo cáo không phụ thuộc vào giá trị giao dịch và không phụ thuộc vào việc giao dịch đã hoàn thành hay chưa.

Ngân hàng Nhà nước tiếp nhận, xử lý và chuyển giao, trao đổi thông tin với Cơ quan đầu mối quốc gia và cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xác minh, xử lý (khoản 2 Điều 22).